Dana 28.12.2022. godine donete su ažurirane Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti.
Svrha donošenja Preporuka jeste da pomogne obveznicima u primeni mera za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) između ostalog je čl. 84. st. 1. t. 5) propisano:
„Uprava obavlja poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i to:
…
5) priprema i daje preporuke u cilju jedinstvene primene ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona kod obveznika;
…“
Preporuke su naročito važne za pravovremeno otkrivanje, sprečavanje, odnosno prijavljivanje sumnjivih aktivnosti, kao i unapređenje znanja i svesti kod obveznika o značaju blagovremenog prepoznavanja potencijalno sumnjivih klijenata i sumnjivih aktivnosti.
„1. Organi nadležni za vršenje nadzora
Organi nadležni za vršenje nadzora i njihova ovlašćenja
Član 104.
Nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika, advokata i javnih beležnika dužni su da vrše:
1) Uprava;
…“
***
„3. Donošenje preporuka i smernica
Član 114.
Organ iz člana 104. ovog zakona može, samostalno ili u saradnji sa drugim organima, da donese preporuke, odnosno smernice za primenu odredaba ovog zakona.“
Preporuke pomažu obveznicima da na efikasan način preduzmu potrebne mere i radnje na sprečavanju da do izvršenja sumnjivih aktivnosti uopšte dođe, a ukoliko do toga ipak dođe, da o tome u što kraćem roku obaveste USPN i dostave sve raspoložive podatke o licu i aktivnostima.
Izvor: sajt Komisije za hartije od vrednosti (www.sec.gov.rs)
Izvor: izvodi iz propisa su preuzeti iz pravne baze „Propis Soft“, redakcija Profi Sistem Com