Obaveštavamo sve obveznike da će obaveze iz člana 47. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) moći da ispunjavaju elektronskim putem preko veb aplikacije TMIS (TMIS – Transaction Management Information System), počevši od 01. januara 2023. godine. Aplikaciji možete pristupiti putem sledeće veze: https://tmis.apml.gov.rs/tmisfe
„3. Dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi
Obaveza dostavljanja i rokovi
Član 47.
Obveznik je dužan da Upravi dostavi podatke iz člana 99. stav 1. tač. 1)-3) i 7)-10) ovog zakona o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, i to odmah kada je izvršena, a najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenja transakcije.
Obveznik je dužan da Upravi dostavi podatke iz člana 99. stav 1. ovog zakona uvek kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, i to pre izvršenja transakcije, i da u izveštaju navede rok u kome ta transakcija treba da se izvrši. U slučaju hitnosti, takvo obaveštenje može se dati i telefonom, ali se naknadno mora dostaviti Upravi u pismenom obliku najkasnije sledećeg radnog dana.
Obaveza obaveštavanja o transakcijama iz stava 2. ovog člana odnosi se i na planiranu transakciju, bez obzira na to da li je izvršena.
Društvo za reviziju i samostalni revizor, preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i poreski savetnici dužni su da, u slučaju kada stranka od njih traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, o tome odmah obaveste Upravu, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je stranka tražila savet.
Ako obveznik, u slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana, zbog prirode transakcije, zbog toga što transakcija nije izvršena, mogućnosti da se time osujeti prikupljanje i provera informacija o stvarnom vlasniku ili iz drugih opravdanih razloga ne može da postupi u skladu sa stavom 2. ovog člana, dužan je da Upravi dostavi podatke čim to bude moguće, a najkasnije odmah po saznanju za osnove sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Obveznik je dužan da pismeno obrazloži razloge zbog kojih nije postupio na propisani način.
Podatke iz st. 1-4. ovog člana obveznik dostavlja Upravi na način koji propisuje Ministar.
Ministar bliže uređuje način i razloge kada obveznik za određene stranke nije dužan da Upravi prijavi gotovinsku transakciju iz stava 1. ovog člana.“
Prethodna verzija TMIS aplikacije, koja je bila limitirana za pristup određenim tipovima korisnika, biće onemogućena od 31.12.2022. godine u 17 časova.
Molimo sve korisnike da eventualne prijave izveštaja o gotovinskim transakcijama izvršenih u periodu od 31.12.2022. do 03.01.2023. godine, unesu preko novog TMIS-a počevši od 04.01.2023. godine.
Uprava će uputiti molbu nadzornim organima da tokom navedenog perioda uzmu u obzir nemogućnost obveznika da ispune svoje obaveze u skladu sa članom 47. Zakona.
Svi korisnici kojima su kreirani nalozi tokom test faze moći će da pristupe aplikaciji sa postojećim kredincijalima.
S obzirom na broj korisnika koji će biti u mogućnosti da vrše prijave Upravi, molimo nove korisnike da zahtev za otvaranje naloga dostave tek kada budu imali potrebu za prijavu izveštaja o gotovinskim transakcijama ili sumnjivim aktivnostima. Instrukcije za kreiranje naloga su identične kao i za testnu verziju i dostavljene su vam od strane vašeg nadzornog organa.
Korisničko uputstvo za rad u TMIS-u se nalazi u samoj aplikaciji, u odeljku „Administracija – Dokumenta“.
Izvor: sajt Uprave za sprečavanje pranja novca (www.apml.gov.rs)
Izvor: izvod iz propisa je preuzet iz pravne baze „Propis Soft“, redakcija Profi Sistem Com